Dagsordener og Referater

Udvalg: Byrådet

Mødedato: 10/10/2019 4:00:00 PM

• 150.

  Godkendelse af dagsorden

  • Punktoplysninger

    Sagsnr.: 00.22.02-G01-41-18

    Sagsbeh.: Eva Bach

     

    

  • Resume

    Godkendelse af dagsorden er  et fast punkt på møderne i Byrådet.

     

    

  • Baggrund

    Godkendelse af dagsorden.

     

    

  • Forventet konsekvens

    Ingen bemærkninger.

     

    

  • Organisering og kommunikation

    Ingen bemærkninger.

     

    

  • Lovgrundlag

    Ingen aktuel lovgivning.

     

    

  • Økonomi

    Udgiftsneutral.

     

    

  • Procesplan

    Ingen bemærkninger.

     

    

  • Sagen afgøres i

    Byrådet.

     

    

  • Indstilling

    • at dagsordenen godkendes.

     

    

  • Beslutning

    Fraværende: Allan Ritter Andersen

     

    Godkendt.

     

    
  

• 151.

  Budget 2020-2023 Samlet for hele kommunen

  • Punktoplysninger

    Sagsnr.:      00.30.00-Ø00-1-19

    Sagsbeh.:   Hans Jørgen Møller

     

    

  • Resume

    Efter styrelseslovens § 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2019 udarbejde et forslag til kommunens årsbudget for 2020 tillige med forslag til budget for overslagsårene 2021-2023.

    Forslaget fra Økonomiudvalget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådet beslutter under 1. behandling en frist for indsendelse af ændringsforslag.  

    Efter § 3 stk. 1 i ministeriets bekendtgørelsen nr. 136 af 3. februar 2010 om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision med videre skal der være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag.  

    Byrådets 1. behandling sker på mødet den 10. oktober 2019 og Byrådets 2. behandling sker på mødet den 31. oktober 2019.  

    Grundlaget for budgetforslaget er budgetbalancen som anført i den økonomiske politik  - godkendt af Økonomiudvalget den 13. marts 2019.

    Hertil indgår nye oplysninger jfr. økonomiaftalen m.v., der blev gennemgået for Byrådets medlemmer på temamødet torsdag den 19. september 2019.

     

    

  • Baggrund

    Siden budgetorienteringen den 19. september 2019 har KL udsendt ny indtægtsprognose, og administrationen har kvalitetssikret lov- og cirkulæreprogrammet m.v.

     

    I forhold til den økonomiske politik fremkommer herved følgende budgetbalance:

     

    

     

    For budgetperioden 2020 - 2023 er herefter beregnet følgende budgetbalance:

     

    

     - = indtægter og + = udgifter.

    Resultatbudgettet viser et budgetoverskud (henlæggelse til kassen) i alle budgetårene.

    Der er ikke indregnet evt. provenu af bidrag til råderum (-15 mio. kr. ) fratrukket pulje til nye aktiviteter (10 mio. kr.).

     

     

    

  • Forventet konsekvens

    Budgetåret 2020 er udarbejdet under følgende forudsætninger:

    

    Der er i budgetoverslagsårene 2021, 2022 og 2023 indregnet en årlig nedgang i befolkningstallet på 100.

    Vesthimmerlands Kommune har til budgetlægningen for 2020 ansøgt om følgende særtilskud og lånedispensationer:

    Tilskud	Ansøgt
    Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner §16	34 mio. kr.
    Lånedispensationer	Ansøgt
    Ordinære lånepulje	40 mio. kr.
    Puljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder	80 mio. kr.
    Lånedispensation til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner	25 mio. kr.
    I alt	179,000 mio. kr.

      Der forventes svar på ansøgningerne den 7. oktober 2019.

     

    

  • Organisering og kommunikation

    1. behandling af budgettet i Byrådet er den 10. oktober 2019 og 2. behandling er den 31. oktober 2019.

    Der afholdes budgetseminar torsdag og fredag den 24. og 25. oktober 2019.

    Fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 28. oktober 2019 kl. 12.00 . Ændringsforslag skal indsendes til Borgmesterkontoret.

     

    

  • Lovgrundlag

    Styrelsesloven og kommunens økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen 2019-2022.

     

    

  • Økonomi

    Jfr. sagsfremstillingen

     

    

  • Procesplan

    Udvalgenes bilagsmateriale og øvrigt budgetmateriale er samlet i en budgetmappe, som uddeles til samtlige byrådsmedlemmer på Byrådsmødet den 10. oktober 2019.  

    Dette materiale vil løbende blive opdateret, hvorfor der kan være afvigelser i forhold til ovenstående oversigt over ønsker til drift og anlæg.

     

    

  • Sagen afgøres i

    Byrådet via Økonomiudvalget

    

  • Indstilling

    
    
    Administrationen indstiller 2. oktober 2019, pkt. 325:

    - at    Økonomiudvalget oversender et budget i balance for 2020 og overslagsårene 2021-2023 til Byrådets 1. behandling den 10. oktober 2019

    - at     Beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering først træffes i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 31. oktober 2019.

    - at     Fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 28. oktober 2019 kl. 12.00 . Ændringsforslag skal indsendes til Borgmesterkontoret.

     

    
    
    Økonomiudvalget, 2. oktober 2019, pkt. 325:

    Administrationens indstilling anbefales godkendt.

     

     

    Den anførte korrektion på -20,466 mio. kr. skal rettelig være -19,046 mio. kr. jvf. tabel vedrørende budgetbalancen.

     

     

    

  • Beslutning

    Fraværende: Allan Ritter Andersen

     

    Godkendt.

     

    
  

• 152.

  Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 for Vesthimmerlands Kommune

  • Punktoplysninger

    Sagsnr.: 01.00.05-K04-1-19

    Sagsbeh.: Merete Bach Hansen

     

    

  • Resume

    Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 for Vesthimmerlands Kommune har været i offentlig høring i perioden fra 26. april til 21. juni 2019. I høringsperioden er indkommet 4 høringssvar.

     

    Der skal tages stilling til, hvorvidt disse høringssvar giver anledning til ændringer i Strategien - inden den endelig vedtagelse i Byrådet.

     

    

  • Baggrund

    Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 indeholder Byrådets retningslinjer for udviklingen af Vesthimmerlands Kommune, jf. bilag med Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 for Vesthimmerlands Kommune. Via de politiske drøftelser er der skabt en ledestjerne, som samler mål, fundament og fokus for kommunens fremtid. Det overordnede mål er at skabe et sted, hvor mennesker har lyst til at bo, fordi der er et solidt fundament for det gode og rige liv med mange udfoldelsesmuligheder.

     

    Strategien har været i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden er der indkommet 4 høringssvar, der fremstilles som resume i bilag "Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger". Yderligere er høringssvarene bilagt i deres fulde længde og ordlyd.

     

    Høringssvarene omhandler i hovedtræk:

    • Opstilling af vindmøller Malle
    • Manglende fokus på alkohol og stoffer
    • Strategien bør i højere grad satse på bæredygtig økonomisk udvikling i balance med klima, ressourcer, natur og miljø
    • Fundamentet udvides til "Bæredygtig udvikling, natur og biodiversitet"
    • Indarbejdelse af et 4. fokusområde "Vores natur & miljø"
    • Grønt Råd involveres i højere grad (vedr. nedsættelse af lokal Agenda 21- arbejdsgruppe, revision af naturtemaerne/naturpolitik m.m.)
    • Begrænsning af byudvikling og aktiviteter i kystnærhedszonen
    • Verdensmålene konkretiseres i forhold til, hvordan målene kan opfyldes i praksis
    • Befolkning, erhvervsliv og foreninger inddrages ikke tilstrækkeligt i strategi og lokal Agenda 21 arbejdet

     

    Danmarks Naturfredningsforening Vesthimmerland har indsendt et høringssvar med ikke mindre end 33 bemærkninger. Det er et godt og gennemarbejdet høringssvar, som giver anledning til overvejelser forvaltningen om, hvordan vi arbejder med Plan- og Bæredygtighedsstrategien. DN Vesthimmerland foreslår bl.a., at "Vores natur & miljø" indarbejdes som det 4. fokusområde i Strategien, ligesom fundamentets hjørnesten i ledestjernen ændres fra " Bæredygtig udvikling" til "Bæredygtig udvikling, natur og biodiversitet". Det foreslåes også , at Grønt Råd i højere grad involveres i forhold til Agenda 21(bæredygtigheds-) - strategien samt revisionen af naturtemaerne i kommuneplanen og naturpolitikken.

     

    Høringssvarene er sendt til udtalelse i fagforvaltningerne.

     

    Der skal tages stilling til, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i Strategien.

     

    Plan- og Bæredygtighedsstrategien behandles indledningsvist i Direktionen og i Økonomiudvalget. Herefter sendes Strategien til behandling i de politiske udvalg inden endelig vedtagelse i Byrådet.

     

    

  • Forventet konsekvens

    Ingen bemærkninger.

     

    

  • Organisering og kommunikation

    Ingen bemærkninger.

     

    

  • Lovgrundlag

    Planloven

     

    

  • Økonomi

    Udgiftsneutral.

     

    

  • Procesplan

    Plan- og Bæredygtighedsstrategien behandles indledningsvist i Direktionen og i Økonomiudvalget. Herefter sendes Strategien til behandling i de politiske udvalg inden endelig vedtagelse i Byrådet.

     

    Efter endelig vedtagelse vil Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 være gældende.

     

    

  • Sagen afgøres i

    Byrådet via Fagudvalg og Økonomiudvalg.

     

    

  • Indstilling

    
    
    Administrationen indstiller 2. oktober 2019, pkt. 327:

    • at høringssvarene drøftes med baggrund i administrationens indstilling til politisk beslutning i bilaget "Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger" i forhold til, hvorvidt der skal ske ændringer i Plan- og Bæredygtighedsstrategien, og
    • at Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 for Vesthimmerlands Kommune vedtages endeligt, som indstillet af administration i oversigten og af Fagudvalg.

     

    Økonomiudvalget, 28. august 2019, pkt. 295

    Fraværende: Ingen

     

    Administrationens indstilling anbefales godkendt.

     

    Beskæftigelsesudvalget, 2. september 2019, pkt. 97

    Fraværende:  Liselotte Lynge Jensen.

    
    På mødet deltog Jakob Vium Dyrman, som pr. 29. august 2019 har erstattet Peter Harbo i Byrådet og Beskæftigelsesudvalget.

     

    Økonomiudvalgets indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at Beskæftigelsesudvalget bakker op om høringssvar fra Barnets Blå Hus vedrørende fokus på stoffer og alkohol, og anbefaler forvaltningens forslag til ændringer herom godkendt.

     

    Teknik- og Miljøudvalget, 2. september 2019, pkt 152

    Administrationens indstilling anbefales godkendt.

     

    Børne- og Familieudvalget, 3. september 2019, pkt. 149

    Administrationens indstillinger godkendt.

     
    Supplerende sagsfremstilling

     

    Administrationen indstiller

    • at Sundhedsudvalget fremsender Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 til høring i henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet forinden endelig vedtagelse i Byrådet.

     

    Sundhedsudvalget, 3. september 2019, pkt. 131

    Fraværende: Liselotte Lynge Jensen

     

    Administrationens indstilling anbefales godkendt. 

     

    Kultur- og Fritidsudvalget, 4. september 2019, pkt. 96

    Fraværende: Signe Nøhr

     

    Administrationens indstilling anbefales godkendt.

    Et flertal bemærker, at natur og miljø bør spille en mere fremtrædende rolle. 

     

    
    Økonomiudvalget, 11. september 2019, pkt. 316:

    Fraværende: Ingen

     

    Udsat, idet der udarbejdes konkret tekst til et 4. indsatsområde til kommende Økonomiudvalgsmøde.
    
    Handicaprådet, 25. september 2019, pkt. 75:

    Fraværende: Karina Rye Pedersen

    
    Plan- og Bæredygtighedsstrategien anbefales godkendt.

    Handicaprådet mener, at formuleringen borgerinvolvering på side 11 og 12 er dækkende for alle målgrupper.
    
    Ældrerådet, 26. september 2019, pkt. 43:
    Ældrerådet kan anbefale Plan og Bæredygtighedsstartegien godkendt.

     

    Ældrerådet er tilfreds med, at Plan og Bæredygtighedsstratgien er blevet sendt til høring i rådet.
    
    Ældrerådet kan anbefale, at de indkomne høringssvar, sammen med forvaltningens bemærkninger, bliver indarbejdet i Plan og Bæredygtighedsstrategien.

     

    
    Økonomiudvalget, 2. oktober 2019, pkt. 327:

    Beskæftigelsesudvalgets, Teknik- og Miljøudvalgets, Sundhedsudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

     

    

  • Beslutning

    Fraværende: Allan Ritter Andersen

     

    Godkendt.

     

    

  • Bilag

    Høringssvar fra DN Vesthimmerland

    Høringssvar fra BaneDanmark

    Høringssvar fra Ole Smed, Blå Kors

    Høringssvar fra Søren og Rikke Torp, Malle

    Oversigt over ændringer i Plan- og Bæredygtighedsstrategi version 04.10.2019

    Oversigter over ændringer i Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018

    Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018_4. oktober 2019

    Oversigt over ændringer i Plan- og Bæredygtighedsstrategi version 04.10.2019

    
  